公告日期：2026-03-28

恒生电子股份有限公司

2025 年度独立董事田素华述职报告

作为恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

田素华，男，1969 年出生，毕业于复旦大学世界经济专业，获经济学博士学位；美国哥伦比亚大学商学院国家教育部公派访问学者。现任复旦大学世界经济专业教授、博士生导师。曾任复旦大学经济学院副院长和教学指导委员会主任（2015-2024）、复旦大学世界经济系副系主任（2009-2014）。兼任中国美国经济学会副会长（2023 年至今）、教育部经济与贸易类专业教学指导委员会委员（2018年至今）、中国世界经济学会常务理事（2016 年至今）、上海市世界经济学会国际投资专委会主任（2017 年至今）、国家社科基金重大项目首席专家、现任爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事、恒生电子股份有限公司独立董事。

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会履职情况

是 参加董事会情况 参加股东
否 会情况
董事 独 本年应 以通 是否连续

姓名 立 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 两次未亲 出席股东
董 事会次 出席 式参 出席 次数 自参加会 会的次数
事 数 次数 加次 次数 议

数

田素华 是 8 8 4 0 0 否 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案

和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态

度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内，公司各项

运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人

未对公司董事会议题及相关事项提出异议，未发生在议案表决时弃权或反对的情

形。本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：1、未有独立聘请中介机

构的情况；2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；3、未有提议召开董事

会会议的情况；4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（二）报告期内参与专门委员会情况

公司设立有审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会，战略投资委员会、

可持续发展委员会，本人在薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会

担任成员。在各个专门委员会的日常工作中，本人均认真履行了职责，具体参加

会议的情况如下：

（1）报告期内参与审计委员会 1 次会议

其他履
召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

听取汇报： 无 无

2025 年 12 月 31 日 《恒生电子 2025 年报审计计划》、

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