公告日期：2026-03-28

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-017

恒生电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度报告全文及摘要》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

4.00 《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬 √

方案的议案》

4.01 《关于公司董事长彭政纲先生 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

4.02 《关于公司副董事长兼总经理范径武先生 2026 √

年度薪酬方案的议案》

4.03 《关于公司职工董事蒋建圣先生 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

4.04 《关于公司董事韩歆毅先生 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

4.05 《关于公司董事纪纲先生 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

4.06 《关于公司董事朱超先生 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

4.07 《关于公司董事陈志杰先生 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

4.08 《关于公司独立董事汪祥耀先生 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

4.09 《关于公司独立董事周淳女士 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

4.10 《关于公司独立董事宋艳女士 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

4.11 《关于公司独立董事田素华先生 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

5 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>（注 √

册资本条款）的议案》

6 《公司 2025 年度财务决算报告》 ……
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