公告日期：2026-03-28

恒生电子股份有限公司

2025 年度独立董事宋艳述职报告

作为恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按

照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上

市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在 2025

年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议

案，认真履行了独立董事的职责，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法

权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立性情况

宋艳，女，1976 年出生，本科及硕士分别毕业于南京大学和复旦大学，获

经济学学士、金融学硕士，并获得纽约大学斯特恩商学院 MBA 学位。宋女士为特

许金融分析师（CFA），在金融及投资领域具有极为丰富资深的从业经验。主要工

作经历：2000-2005 年任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理；

2007-2010 年任新加坡政府直接投资有限公司（GIC Special Investments）直

接投资部助理副总裁；2010-2013 年任 KKR 亞洲基金，以及 KKR 中国成长基金的

董事；2015-2016 年任弘章資本投资合伙人；2016-2018 年任加拿大養老基金（亞

洲）投資公司（CPPIB Asia）资深董事；2019 年至今任香港正荣投资咨询合伙

人及董事职位；2025 年 4 月至今任恒生电子股份有限公司独立董事。

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独

立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将

自查情况报告提交公司董事会。

二、 2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会履职情况

是否 参加董事会情况 参加股东
董事 独立 会情况
姓名 董事

本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 数 加会议

宋艳 是 8 8 4 0 0 否 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案

和事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨论，提出合理化建议。报告

期内，我认为公司各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及

广大股东的利益，因此在认真审核、充分调查了解的基础上均投了赞成票，没有

投过反对或弃权票，没有对公司股东会的各项决议提出异议，也没有提议召开董

事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。

2、报告期内参与专门委员会情况

公司设立有审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会，战略投资委员会、

可持续发展委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长，本人

担任薪酬与考核委员会召集人，以及审计委员会成员。本人 2025 年度参加董事

会专门委员会会议的情况如下：

(1)报告期内参与审计委员会 4 次会议

其他履
召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责
……
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