公告日期：2026-03-28

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-009
恒生电子股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”“恒生电子”）第九届董事会第九次
会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。会议由董事长彭政纲先生主持。根据《公司法》和《公司
章程》有关规定，会议合法有效。

会议经与会董事讨论和审议，通过以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议
和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票，并提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同
意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，
表决结果如下：

序号 议案名称 议案内容 同意 反对 弃权 回避票数
票数 票数 票数

《关于公司董事 薪酬由基本薪酬、绩效 1（其中关
1 长彭政纲先生 薪酬、中长期激励、专 10 0 0 联董事彭
2026 年度薪酬方 项奖励等组成。基本薪 政纲先生

案的议案》 酬主要依据其工作岗 回避表决）
《关于公司副董 位、权责及风险承担、

事长兼总经理范 市场薪酬水平等因素确 1（其中关
2 径武先生2026年 定。绩效薪酬根据公司 10 0 0 联董事范
度薪酬方案的议 当年经营指标实现情况 径武先生
案》 及个人履行岗位职责、 回避表决）
任务完成情况考核确

《关于公司职工 定。其中，绩效薪酬占 1（其中关
3 董事蒋建圣先生 比原则上不低于基本薪 10 0 0 联董事蒋
2026 年度薪酬方 酬与绩效薪酬总额的百 建圣先生
案的议案》 分之五十。 回避表决）

《关于公司董事 1（其中关
4 韩歆毅先生 2026 10 0 0 联董事韩
年度薪酬方案的 歆毅先生
议案》 回避表决）
《关于公司董事 1（其中关
5 纪纲先生2026年 10 0 0 联董事纪
度薪酬方案的议 不领取薪酬，也不另行 纲先生回
案》 领取董事津贴（股东会 ……
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