公告日期：2026-04-14

恒生电子股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州

二〇二六年四月

恒生电子股份有限公司

2025 年年度股东会

材料目录

一、 会议须知
二、 会议议程
三、 会议议案
四、 表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

一、本次股东会由公司董事会办公室，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向公司董事会办公室登
记申请。公司董事会办公室将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要
议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有
股东的问题提出后统一进行回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、
高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝
其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权
益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分

现场会议地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
现场会议出席人员：公司股东、公司董事、其他高级管理人员及见证律师等 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 21 日

至 2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票细节详见《恒生电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
现场会议议程:

（一）到会签名

（二）会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

（三）听取《2025 年独立董事述职报告》

（四）审议股东会的各项议案

1、审议《公司 2025 年度报告全文及摘要》;

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》;

3、审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

4、审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
逐项审议：

4.01《关于公司董事长彭政纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》;

4.02《关于公司副董事长兼总经理范径武先生 2026 年度薪酬方案的议案》;

4.03《关于公司职工董事蒋建圣先生 2026 年度薪酬方案的议案》;

4.04《关于公司董事韩歆毅先生 2026 年度薪酬方案的议案》;

4.05《关于公司董事纪纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》;

4.06《关于公司董事朱超先生 2026 年度薪酬方案的议案》;

4.07《关于公司董事陈志杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》;

4.08《关于公司独立董事汪祥耀先生 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.09《关于公司独立董事周淳女士 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.10《关于公司独立董事宋艳女士 2026 年度薪……
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