公告日期：2026-04-22

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-019
恒生电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,526

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 532,869,703

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.1629%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席4人，其中非独立董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超
先生、陈志杰先生因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀先生、宋艳女士、
田素华先生因工作原因未能出席；
2、董事会秘书肖敏女士、财务负责人姚曼英女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 529,017,500 99.2770 3,519,344 0.6604 332,859 0.0626

2、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 528,944,981 99.2634 3,551,763 0.6665 372,959 0.0701

3、 议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 527,468,957 98.9864 5,130,223 0.9627 270,523 0.0509

4、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

4.01 议案名称：《关于公司董事长彭政纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 507,885,517 98.9317 5,201,723 1.0132 282,463 0.0551

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