公告日期：2026-04-30

恒生电子股份有限公司

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-020
恒生电子股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）第九届董事会第十
次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，实
际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事表决，通过以下决议：

一、审议通过《恒生电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》，同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《恒生电子股份有限公司 2026 年第一季度总经理工作报告》，
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《恒生电子股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》，同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会可持续发展委员会事前审
议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过《恒生电子股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2026-021 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2026 年 4 月 30 日

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