公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-032

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月28日，以书面和电子

邮件的方式通知各董事。

2、会议召开时间：2017年9月11日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长周鸿锋先生

6、会议主持人：董事长周鸿锋先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围的议案》

公告编号：2017-032

1、议案内容

公司现有经营范围为：研发、产销五金制品、塑料制品；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的经营范围修改为：研发、产销五金制品、塑料制品、刀具制品；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案，需经2017年第五次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司变更现有经营范围为：研发、产销五金制品、塑料制品、刀具制品；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）需要修改公司章程。

2、议案表决结果：

公告编号：2017-032

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案，需经2017年第五次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2017年9月27日召开2017年第五次临时股东大会，审议《变更公司经营范围的议案》、《修改公司章程的议案》。会议内容详见会议通知。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。

广东拓必拓科技股份有限公司

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