公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-014

证券代码：872454 证券简称：努奥罗 主办券商：东北证券

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈国华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订浙江努奥罗暖通科技股份有限公司章程》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据公司财务报表显示，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利
润 累 计 金 额 为 -11,829,797.31 元 ， 超 过 公 司 实 收 股 本 总 额
2,123,000.00 元的三分之一，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开临时股东

公告编号：2019-014

大会进行审议。具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：

同意股数 21,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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