公告日期：2025-09-19

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-030

信雅达科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,024

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,970,337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 24.01

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。会议的表决方式符合
《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 104,692,087 93.50 6,853,250 6.12 425,000 0.38

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 103,495,910 92.43 8,073,327 7.21 401,100 0.36

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 103,434,310 92.38 8,129,727 7.26 406,300 0.36

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于取消监事 26,58 78.51 6,853 20.24 425,0 1.26
会并修订《公司 6,081 ,250 00

章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次会议审议的全部议案获本次股东大会同意通过，其中第1 项议案为特别决议事项，其他议案为普通决议事项。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕晓红、吴楠
2、律师见证结论意见：

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。