公告日期：2026-04-23

信雅达科技股份有限公司

第九届董事会审计委员会第三次会议决议

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会第
三次会议通知于 2026 年 4 月 9 日发出并以电话确认，会议于 2026 年 4 月 21 日
上午以现场表决的方式召开。本次会议由审计委员会主任黄溶冰先生主持，公司现有审计委员会委员 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的委员人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会委员认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘
要的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉
的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。
三、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议
案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2025 年度审计委员会履职报
告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审
议。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司
2026 年度审计机构及 2025 年度审计费用的议案》，同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。

七、审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》，同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，并同意提交董事会审议。

八、审议通过《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，审计委员会

委员朱宝文先生回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提
交董事会审议。
九、审议通过《关于公司计提股权投资减值准备的议案》，同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。

信雅达科技股份有限公司
董事会审计委员会
2026 年 4 月 21 日
（本页无正文，为《信雅达科技股份有限公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议》之签字页）
审计委员会委员签名：

黄溶冰 陈为 朱宝文

签署日期： 年 月 日

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