公告日期：2026-04-23

信雅达科技股份有限公司

第九届董事会独立董事第一次专门会议决议

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第一
次专门会议通知于 2026 年 4 月 9 日发出并以电话确认，会议于 2026 年 4 月 21
日上午以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。独立董事陈为先生召集并主持了会议。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议：

一、审议《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，并一致通过。全
体独立董事认为，本次提供担保的关联交易事项是为了满足天明环保及
金科览智正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与
杭州信雅达电子有限公司共同为天明环保提供担保。天明环保系公司合
并报表范围内的控股子公司，金科览智系公司合并报表范围内的全资子
公司，该项担保不会损害公司及股东利益。

独立董事：陈为 杨易 黄溶冰

2026 年 4 月 21 日

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