公告日期：2026-04-23

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2026-005
信雅达科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通
知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 4
月 21 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事 9 人，实到 9 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年年度报告〉及其
摘要的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议
案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度总裁工作报告〉
的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉
的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经
董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

五、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的
议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董
事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-006 号公告。

六、 审议通过《信雅达科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履
职报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审计委员会事先认
可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价
报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审计委员会
事 先 认 可 并同 意提 交 董 事 会 审议。该 报 告 详见 上海证 券交 易所 网站
www.sse.com.cn。

八、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025年度董事薪酬的议案》，
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

九、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025年度高管薪酬的议案》，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林路先生、叶晖先生回避本议案。该
议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司
2026 年度审计机构及 2025 年度审计费用的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2026-007 号公告。

十一、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
2026-008 号公告。

十二、审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董事
会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。该制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。。

十三、审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董事会审计委员会事先认可并
同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 w……
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