公告日期：2017-12-27

证券代码：836651 证券简称：正迪科技 主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月25日

2、会议召开地点：汕头市濠江区台商投资区台横5号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王建程

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份33,926,000股，占公司股份总数的80.78%。公司董

事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于广东正迪科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与广发证券签署终止持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意股数33,926,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于广东正迪科技股份有限公司与英大证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署持续督导协议，自该协议生效之日起，由英大证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数33,926,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《广发证券股份有限公司关于与广东正迪科技股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广发证券股份有限公司关于与广东正迪科技股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数33,926,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数33,926,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决

议》

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