公告日期：2026-05-07

浙江康恩贝制药股份有限公司

2025年年度股东会

会 议 材 料

二〇二六年五月十三日

浙江康恩贝制药股份有限公司

2025 年年度股东会

议 程

主持人：应徐颉董事长 时间：2026 年 5 月 13 日 14:00 召开

地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室

序 号 内 容 报告人

1 审议《公司董事会 2025 年度工作报告》 金祖成

2 听取公司独立董事述职报告 三名独立董事

3 审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 谌明

4 审议《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》 谌明

5 审议《关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案》 谌明

6 审议《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案》 谌明

议案一

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

根据会议议程，下面我代表浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会作 2025 年度工作报告。

2025 年，医药行业处于结构性调整阶段，政策与市场双重挑战叠加。公司坚守中药大健康核心主业，以深化改革、创新驱动、精益管理、数智赋能为抓手，统筹推进一体化运营，不断完善体制机制建设，全年实现营业收入 64.73 亿元，同比微降 0.64%。受药品制剂销售收入占营收比重下降的影响，以及计提资产减值准备、其他一次性损益影响等非经常性因素，导致利润同比下降幅度大于营收同比下降幅度，全年实现归属于上市公司股东的净利润 4.74 亿元，同比下降 23.79%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 3.73 亿元，同比下降 27.66%，虽然经营业绩承压，但整体经营质量稳中向好，展现出良好的发展韧性。年度开展的主要工作如下：

一、2025年度公司治理和经营发展情况：

（一）治理升级优规章，厚植回报稳预期

公司始终将治理规范作为高质量发展的根本保障。报告期内，为全面贯彻落实新《公司法》和《上市公司章程指引》要求，确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际需求，11 月完成对《公司章程》全面修订，正式取消监事会，由董事会审计委员会承接其监督职能，保证该职能的平稳过渡与有效履职。同步完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等 12 项核心制度的系统修订，推进公司治理制度体系优化升级。

公司秉持“以投资者为本”的发展理念，高度重视股东合理回报。2025 年 6 月，
实施每 10 股派发现金红利 1.5 元的 2024 年度利润分配方案，分红金额占 2024 年归母
净利润的 60.77%；公司还变更回购股份用途，将原拟用于实施股权激励的回购股份予以注销以减少注册资本，7 月完成全部 63,579,048 股回购股份的注销手续，回购注销现金支出视同分红，有效增厚了全体股东权益；以及，公司于 2025 年 12 月披露控股股东增持计划，浙药集团拟通过大宗交易方式增持本公司股份 50,659,020 股（占总股
本 1.999%），该计划已于 2026 年 1 月实施完成。以上高比例分红+回购股份注销+控股
股东增持的“组合拳”树立了公司良好资本市场形象。

（二）深耕主业强根基，前瞻布局绘蓝图

公司围绕强化产业链一体化布局，深化落实“重点突破+协同优化”策略，统筹推进非处方药、处方药、健康消费品、原料药、中药材饮片五大事业部业务体系建设。围绕消化、呼吸、心脑血管、泌尿、风湿免疫等细分治疗领域，聚焦品牌力打造、产品力提升，完善全终端营销体系建设，推动大品种及后续产品梯队建设。报告期内，公司大品牌大品种板块增长态势良好，核心主业盈利能力进一步提升。康恩贝牌肠炎宁通过市场拓展与场景营销实现放量增长，全年销售收入达 10.8 亿元，同比增长 20%；康恩贝牌健康消费品销售收入 7.2 亿元，同比增长超 10%；原料药盐酸大观霉素克服国际市场不利因素，出口额同比增长 127%；中药材饮片业务实现销售收入 11.9 亿元，同比增长超 5%。

公司深入……
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