公告日期：2026-05-14

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2026-033
浙江康恩贝制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,297

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 866,464,663

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.1414

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长应徐颉主持。本次股东会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事周璠、职工代表董事王桃芳因出差在外未能参加本次会议；

2、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议，副总裁谌明、尹石水列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 851,809,925 98.3086 13,486,371 1.5564 1,168,367 0.1350

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 855,496,415 98.7341 10,448,701 1.2059 519,547 0.0600

同意公司 2025 年度利润分配方案如下：公司以实施 2025 年度权益分派股权
登记日登记的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、议案名称：关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 850,171,625 98.1195 14,790,391 1.7069 1,502,647 0.1736

同意 2026 年公司为下属子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供担保，担保额度合计为 187,0……
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