公告日期：2026-02-03

浙江康恩贝制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会 议 材 料

二〇二六年二月九日

浙江康恩贝制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议 程

主持人：周璠董事 时间：2026 年 2 月 9 日

地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室

序 号 内 容 报告人

1 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 谌明

议案一

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“康恩贝”，指公司及下属有关子公司，下同）因业务经营发展需要，日常发生向公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称“浙药集团”）下属浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”）的子公司销售药品等交易，向公司持股 5%以上股东康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”）下属子公司，以及向联营企业珍视明（江西）药业股份有限公司（以下简称“珍视明公司”）进行药品等购销或加工服务等方面的日常性关联交易业务，2026 年度拟继续发生日常关联交易事项。具体情况如下：

一、前次预计情况和实际发生情况

（一）前次预计和批准情况

公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度全年日常关联交易额合计不超过118,988 万元（人民币，下同），其中：

1、2025 年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过 100,300万元；

2、2025 年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计 18,688 万
元。

（二）实际发生情况

2025 年度，公司与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司日常关联交易额总计为 7.27亿元（2025 年 1-12 月相关数据未经审计，下同）。

1、2025 年 1-12 月，对照前次批准的公司 2025 年度日常关联交易预计的交易事项
和金额，公司实际与英特集团、康恩贝集团发生日常关联交易的总额为 7.18 亿元，其中公司与英特集团发生日常关联交易总额 5.66 亿元、与康恩贝集团发生日常关联交易总额 1.52 亿元。主要情况如下：

金额单位：万元

预计金额
关 联 关联交易 2025 年 2025 年 1-12 与实际发
交 易 关联方 公司名称 内容 协议金额 月发生金额 生金额差
类别 异较大的
原因

浙江金华康恩贝生物制药 危废处置 566 686.58

浙江凤登绿能环保 有限公司 ——

接受 股份有限公司

劳务 浙江耐司康药业有限公司 危废处置 78 40.59

小计 ……
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