公告日期：2026-04-23

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2026-023
浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十一届董事会第
十六次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心
22 楼会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面、电子邮件方式送达各董事。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长应徐颉主持。公司副总裁、财务总监谌明，副总裁、董事会秘书金祖成列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《公司总裁 2025 年度工作报告》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

二、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》。表决情况：同意 9 票；反对 0
票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》。表决情况：同意 9 票；
反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2026—024 号《关于计提 2025
年度资产减值准备的公告》）

根据财政部有关资产减值规定及公司会计政策，依据减值测试结果，同意公司计提 2025 年度各项资产减值准备共计 6,519.80 万元（人民币，下同），具体为:

1、计提固定资产减值准备合计 2,077.06 万元，其中，对全资子公司云南康恩贝希陶药业有限公司计提固定资产减值准备 1,079.62 万元, 对全资子公司云南云杏生物科技有限公司计提固定资产减值准备 620.08 万元，对全资子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司计提固定资产减值准备 148.37 万元，对全资子公司江西康恩贝中药有限公司计提固定资产减值准备 228.99 万元。

2、计提全资子公司云南云杏生物科技有限公司无形资产减值准备 604.25 万元。
3、计提长期股权投资减值准备合计 3,838.50 万元，其中，对参股公司珍视明（江西）药业股份有限公司计提长期股权投资减值准备 2,504.16 万元，对参股公司芜湖圣美孚科技有限公司计提长期股权投资减值准备 1,199.80 万元，对参股公司云南康麻生物科技有限公司计提长期股权投资减值准备 134.54 万元。

以上计提减值准备影响 2025 年度合并报表归属于母公司净利润和净资产分别减少 6,519.80 万元。

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配的预案》。表决情况：同意 9 票；反对 0
票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2026—025 号《公司关于 2025 年度利
润分配预案的公告》）

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公
司报表中期末未分配利润为 575,256,008.66 元。同意公司 2025 年度利润分配预案如下：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现总股本为
2,536,993,291 股（按 2026 年 4 月 21 日公司总股本计），以此计算预计派送现金红利
380,548,993.65 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

如本利润分配预案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。表决情况：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周璠、叶剑锋回避表决。

本项议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》。表决情况：同意 3 ……
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