公告日期：2018-04-26
公告编号：2018-013
证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券
江苏慧源书城股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年 4月 26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贲友兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，持有股份5,500,000
股，占公司总股本100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公告编号：2018-013
1.议案内容
议案内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018-011)
2.议案表决结果：
同意股数 5,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。
六、备查文件目录
《江苏慧源书城股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
江苏慧源书城股份有限公司董事会
2018年4月26日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
