公告日期：2026-05-09

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-014

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案

并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 20 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600573 惠泉啤酒 2026/5/13

二、 取消议案、增加临时提案的情况说明
(一) 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

12.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

12.01 关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案

12.02 关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案

2、 取消议案原因

鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会成员进行换届选举。为提高决策效率，经公司股东北京燕京啤酒股份有限公司提议，公司取消原定提交 2025 年年度股东会审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
之《关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案》，并将《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述提案事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。

本次取消议案和增加临时提案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》有关规定。
(二)增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京燕京啤酒股份有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2026 年 4 月 13 日公告了 2025 年年度股东会的召开通知，单独持有
50.08%股份的股东北京燕京啤酒股份有限公司，在 2026 年 5 月 8 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

（1） 《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》。

（2） 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。

1 《关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案》；

2 《关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案》；

3 《关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案》；

4 《关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案》；

5 《关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》。

（3） 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

1 《关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案》；

2 《关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案》；

3 《关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案》。

上述提案内容详见公司同日披露《关于变更会计师事务所的公告》和《关于董事会换届选举的公告》。

三、 除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2026 年 4 月 13 日公告的原
股东会通知事项不变。

四、 取消部分议案、增加临时提案后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有
限公司办公楼二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记……
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