公告日期：2026-05-13

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

资

料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会日程安排......1
第一项 2025 年度董事会工作报告......2
第二项 2025 年度财务决算报告......8
第三项 《2025 年年度报告》全文及摘要......14
第四项 2025 年度利润分配议案......15
第五项 关于确定公司审计机构 2025 年度审计费用的议案......16
第六项 关于对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案......17
第七项 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案......19
第八项 关于修订《公司章程》的议案......21
第九项 董事、高级管理人员薪酬管理制度......26
第十项 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案......27
第十一项 关于修订《独立董事工作制度》的议案......28
第十二项 关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案......29
第十三项 关于选举第十届董事会非独立董事的议案......32
第十四项 关于选举第十届董事会独立董事的议案......35
听 取 2025 年度独立董事述职报告......37

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2025 年年度股东会日程安排

日期：2026 年 5 月 20 日

序号 内 容

1 会议签到。
2 主持人宣告会议出席情况。

3 主持人宣布公司 2025 年年度股东会正式开始。

4 宣读并审议各项议案
4.01 审议《2025 年度董事会工作报告》；
4.02 审议《2025 年度财务决算报告》；
4.03 审议《2025 年年度报告》全文及摘要；
4.04 审议《2025 年度利润分配议案》；

4.05 审议《关于确定公司审计机构 2025 年度审计费用的议案》；

4.06 审议《关于对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案》；

4.07 审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
4.08 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4.09 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
4.10 审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；
4.11 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

4.12 审议《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》；

4.13 审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
4.14 审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
5 听取《独立董事述职报告》。
6 讨论各项议案，听取股东的意见/股东提问。
7 主持人宣布会议登记情况。
8 通过监票人建议名单、宣布计票人名单。
9 投票、计票/休会。
10 主持人宣布表决结果。
11 见证律师宣读法律意见书。
12 宣布会议结束。

2025 年年度股东会

会 议 资 料 之 一

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及国家有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职 责，务实开展各项工作。现将主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议。会议的召集、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，具体召开情况如下：
……

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