公告日期：2025-04-16

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会审计委员会成员，现对 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事肖珉女士、独立董事袁吉锋先生及董事孙宝明先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖珉女士担任。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》和《审计委员会年报审议工作规程》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 9 次会议，具体如下：

1．2024 年 1 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会
议议题为：审计委员会与会计师就公司 2023 年年度报告审计工作安排沟通的会议。

2．2024 年 1 月 26 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审
议通过《公司 2024 年审计工作计划书》、《公司 2023 年内部控制自评报告》、《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务检查报告》、《公司 2023 年货币资金管理情况检查报告》、《福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司财务检查报告》、《福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 2023 年货币资金管理情况检查报告》、《燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司财务检查报告》、《燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司 2023 年货币资金管理情况检查报告》。

3．2024 年 3 月 26 日召开董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审
议通过《公司选聘 2024 年度会计师事务所审计服务项目招标文件》。

4．2024 年 4 月 9 日召开董事会审计委员会 2024 年第四次会议，会议
议题为：审计委员会与会计师就公司 2023 年年度报告初步审计意见的进一步沟通会。

5．2024 年 4 月 9 日召开董事会审计委员会 2024 年第五次会议，审议
通过《2023 年年度报告》全文及摘要、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》、《关于确定公司审计机构2023年度审计费用的预案》、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案》、《审计委员会关于 2023 年度履职情况汇总报告》、《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》并出具了审核意见。

6．2024 年 4 月 19 日召开董事会审计委员会 2024 年第六次会议，审
议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

7．2024 年 8 月 15 日召开董事会审计委员会 2024 年第七次会议，审
议通过《公司 2024 年半年度报告》。

8．2024 年 10 月 23 日召开董事会审计委员会 2024 年第八次会议，审
议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

9．2024 年 10 月 25 日召开董事会审计委员会 2024 年第九次会议，审
议通过《公司财务检查报告》、《公司 2024 年半年度货币资金管理检查情况》、《福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司财务检查报告》、《福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 2024 年半年度货币资金管理检查情况》、《燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司财务检查报告》、《燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司 2024年半年度货币资金管理检查情况》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《董事会专门委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

公司原聘任的会计师事务所已连续 20 年为公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所……
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