公告日期：2025-04-16

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-005
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地提升公司的经济效益。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过
《关于预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9 人，在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存进行了回避，其他 4 名非关联董事一致审议通过该议案。

本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项，并提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联 关联交 2024 年 2024 年 预计金额与实
交易 易内容 关联人 预计金额 实际发生 际发生金额差
类别 金额 异较大的原因

购买 啤酒 北京燕京啤酒股份有限 1000 326.23 市场需求变更
商品 公司及其下属子公司

销售 啤酒 北京燕京啤酒股份有限 1000 - 市场需求变更
商品 公司及其下属子公司

合计 2000 326.23 /

（三）2025 年度预计的日常关联交易情况

单位：万元

关联 关联 2025年 本年年初至披 2024 年 占同类
交易 交易 关联人 预计 露日与关联人 实际发 业务比
类别 内容 金额 累计已发生的 生金额 例(%)

交易金额

购买 啤酒 北京燕京啤酒股份有限 500 16.83 326.23 0.56

商品 公司及其下属子公司

销售 啤酒 北京燕京啤酒股份有限 3500 - - -
商品 公司及其下属子公司

合计 4000 16.83 326.23 /

二、关联人介绍、关联关系及交易情况

1．基本概况

法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司

法人代表：耿超

注册资本：281,853.9341万元

注册地址：北京市顺义区双河路9号

主要经营业务：酒制品生产；饮料生产；饲料生产；食品生产；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；塑料制品销售；管道运输设备销售；电气设备销售；金属制品销售；五金产品批发；保温材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；商标代理；销售代理。

2．关联关系及履约……
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