公告日期：2025-04-16

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二节 股东会的一般规定
第三节 股东会的召集
第四节 股东会的提案与通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章 党委和党建工作
第六章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第七章 经理及其他高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业

制度，维护出资人、公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。

公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委（纪
委）成员、董事以及高级管理人员具有约束力。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经福建省人民政府闽政体股[1996]09 号文批准，以发起设立方式设
立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000158164558U。

第三条 公司于 2003 年 1 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,300 万股，于 2003 年 2
月 26 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

英文全称：FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd

第五条 公司住所：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号。

邮政编码：362100。

第六条 公司注册资本为人民币 25,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、技术总监、副经理、总经济师、总会计师、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：厚报股东，回报社会。遵守国家法律、法规，自主经营，努力扩大业绩，不断增强公司的经济实力和竞争能力，使全体股东获得满意的投资报酬，促使公司稳定高速发展，为社会的繁荣和人类的进步尽公司应尽的责任。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：酒、饮料的制造；酒、饮料、
纸制品、玻璃啤酒瓶、金属包装容器、米、啤酒麦芽的销售；酒、饮料的技术开发、咨询；普通货物道路运输；房屋租赁；会议及展览服务；对外贸易。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十八条 公司设立时股份总数为 6,880 万股，其中，发起人福建省惠安县
经济贸易局以……
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