公告日期：2025-06-06

证券代码： 600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号： 2025-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董
事会第十五次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以传真、电子邮件等方式传
达至各董事，会议于 2025 年 6 月 5 日在公司办公楼二楼会议室以现场加
通讯（视频） 方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔
宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲
自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高
管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。
会议决定，于 2025 年 6 月 26 日 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开
2024 年年度股东会，本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
详见公司 2025 年 6 月 6 日披露的《关于召开 2024 年年度股东会的
通知》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○ 二五年六月六日

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