公告日期：2026-03-28

淮河能源（集团）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范淮河能源（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，促进公司生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理
人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相
适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；

（二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相符原则；

（三）奖惩分明与激励约束相结合原则；

（四）薪酬标准公开、公平、公正原则。

第二章 薪酬管理机制

第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案，并予以
东会说明，并予以充分披露。

如果公司业绩发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负
责制定董事、高级管理人员薪酬管理制度、年度薪酬标准与方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并开展年度绩效考核；负责对经董事会、股东会审议通过后的薪酬管理制度执行情况进行监督。具体职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》予以规定。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司人力资源部门负责配合董事会薪酬与考核委
员会进行董事、高级管理人员薪酬管理的具体实施。

第三章 薪酬标准及构成

第七条 独立董事采取固定董事津贴制，津贴标准经股东会
审议通过后按月度发放，除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》等规定行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

第八条 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具
体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，可享受月津贴待遇，
不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》等规定行使职权时所需的其他费用由公司承担。

第九条 在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪
酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬不参与挂钩考核，绩效薪酬与业绩联动，激励薪酬根据公司相关专项规定进行兑现。

（一）基本薪酬。基本薪酬根据管理职责、责任与风险大小等因素确定。

（二）绩效薪酬。主要与公司在岗平均工资、个人绩效考核得分挂钩联动，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总和的60%。

（三）中长期激励收入。主要包括但不限于任期激励、专项激励等。任期激励按照《淮河能源（集团）股份有限公司经理层及所属二级单位领导人员任期制和契约化管理实施方案》执行。对于年度内、任期内在项目拓展、技术创新、改革攻坚等方面取得超预期效果，对公司高质量发展做出突出贡献的，公司董事会将按照“一事一议”的原则进行专项激励。

第十条 公司可根据经营效益情况、市场水平变动情况，以
及公司实际经营发展战略，不定期调整薪酬标准，以适应公司进一步发展需要。

第四章 薪酬的支付

第十一条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收
入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十二条 独立董事以及未在公司担任职务的非独立董事
津贴按月发放，薪酬金额为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

第十三条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬按
照“日常薪酬预付+年度清算”方式支付，年度清算在次年根据绩效考核结果开展。薪酬金额亦为税前金额。公司按照国家和公司的……
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