公告日期：2026-03-28

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-017

淮河能源（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 09 点 00 分

召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告 √

3 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要 √

4 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度财务决算报告和 2026 √

年度财务预算报告

5 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度利润分配预案 √

6 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案 √

7 关于公司 2025 年日常关联交易执行情况的议案 √

8 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年 √

度财务审计机构的议案

9 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年 √

度内部控制审计机构的议案

10 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

11 关于公司 2026 年度投资计划的议案 √

12 淮河能源（集团）股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的 √

议案

13 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议

审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券

时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
……
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