公告日期：2026-05-13

2025年年度股东会

会

议

资

料

浙江祥源文旅股份有限公司

二〇二六年五月

目 录

2025年年度股东会会议须知 ...... 2
2025年年度股东会表决及选举办法 ...... 3
2025年年度股东会会议议程 ...... 5
议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案 ...... 7议案二：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案
...... 23议案三：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 25议案四：关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度
日常关联交易的议案 ...... 26
议案五：关于追认关联方并确认关联交易的议案 ...... 30
议案六：关于公司2026年度对外担保预计的议案 ...... 43议案七：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 45议案八：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 .... 47
议案九：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 52
听取事项：2025年独立董事述职报告 ...... 56听取事项：关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方
案的议案...... 76

浙江祥源文旅股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2025年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、凡参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向股东会签到处申报。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东会的正常会议秩序。

五、股东会发言安排为20分钟。股东在股东会发言前，请向股东会签到处预先报告，并明确发言主题，由股东会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不超过3分钟，发言次序按所持股份排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填写完毕由股东会工作人员统一收票。

七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议。

九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

浙江祥源文旅股份有限公司
二〇二六年五月十八日

浙江祥源文旅股份有限公司

2025年年度股东会表决及选举办法

一、本次股东会将逐项表决以下议案：

（1）关于2025年度董事会工作报告的议案；

（2）关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案；

（3）关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

（4）关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案；

（5）关于追认关联方并确认关联交易的议案；

（6）关于公司2026年度对外担保预计的议案；

（7）关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

（8）关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；

（9）关于续聘会计师事务所的议案。

议案审议后，听取《2025年独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

二、现场会议监票规定

会议设计票人和监票人各一名（股东代表两名），于议案表决前由股东推举产生。

计票人的职责为：

1、负责表决票的发放和收集；

2、负责核对出席股东所代表的股份数；

3、统计清点票数，检查每张表决票；

……
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