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发表于 2025-06-13 20:01:47 股吧网页版
祥源文旅:关于公司董事、高管离任及补选的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-14


证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2025-028

浙江祥源文旅股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于近日收到

孙东洋先生、虞卫宁先生、詹纯伟先生的辞呈,因工作调整,前述董事、高级管

理人员申请辞去公司相关职务,离任后,孙东洋先生、虞卫宁先生不再担任公司

任何职务,詹纯伟先生另有任用。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未
原定任期 离任

姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 履行完毕的
到期日 原因

股子公司任职 公开承诺

董事、总裁、战略 2025 年 6 2027年9月 工作

孙东洋 否 否

委员会委员 月 12 日 22 日 调整

2025 年 6 2027年9月 工作

虞卫宁 副总裁 否 否

月 12 日 22 日 调整

2025 年 6 2027年9月 工作

詹纯伟 副总裁 是 否

月 12 日 22 日 调整

(一) 离任对公司的影响

孙东洋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影

响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。孙东洋先生、虞卫宁先生、詹

纯伟先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有

关规定,上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。截止本公告日,孙东洋

先生持有公司股票 401,200 股,虞卫宁先生未持有公司股票,詹纯伟先生持有公司股票 307,900 股。孙东洋先生、虞卫宁先生、詹纯伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙东洋先生在公司担任董事、总裁及各专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展发挥了重要作用。对此,公司及董事会对孙东洋先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢,同时希望孙东洋先生今后能一如既往地关心和支持公司,为公司的持续、健康发展建言献策。

虞卫宁先生、詹纯伟先生在担任公司副总裁期间,勤勉敬业、恪尽职守。公司对虞卫宁先生和詹纯伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢,同时希望虞卫宁先生和詹纯伟先生今后能一如既往地关心和支持公司,为公司的持续、健康发展建言献策。

二、非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作,经第九届董事会提名委员会对非独立董
事候选人的任职资格审查,2025 年 6 月 13 日,公司召开第九届董事会第十次会
议,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,同意补选方言先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、高级管理人员聘任情况

为进一步聚焦景区目的地精益经营,稳步落地“投资运营一体化”战略,推动全年经营管理目标达成,经第九届董事会提名委员会对总裁、副总裁候选人的
任职资格审查并提名,公司于 2025 年……
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