公告日期：2026-04-25

浙江祥源文旅股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

（述职人：李勤）

本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，在 2025 年度工作中认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会赋予的权力和义务，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况

本人现任杭州电子科技大学副教授。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003 年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，于 2021 年 7 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席股东会、董事会、专门委员会情况

2025 年度，本人按时出席了股东会、董事会及任职的专门委员会相关会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会、股
东会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对公司 2025 年度历次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。具体出席董事会、股东会及董事会专门委员会情况如下：

单位：次

参加 参加 参加 参加 参加
应参 亲 委 出席 战略 审计 提名 薪酬 独立
独立董事 加董 自 托 缺 股东 委员 委员 委员 与考 董事
姓名 事会 出 出 席 会次 会次 会次 会次 核委 专门
次数 席 席 数 数 数 数 员会 会议
次数 次数

李勤 11 11 / / 5 2 9 / 1 4

本人在公司董事会战略委员会、薪酬委员会委员任职委员，在董事会审计委员会任职主任委员。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，2025 年本人参加独立董事专门会议的情况如下：

会议召开时 会议届次 审议事项 意见
间 类型

2025 年 4 月 2025 年第一 《关于公司 2024 年度日常关联交易执

次独立董事 行情况确认及预计公司 2025 年度日常 同意
16 日 专门会议 关联交易的议案》

2025 年 6 月 2025 年第二 《关于签署〈管理服务合同〉暨关联交

13 日 次独立董事 易的议案》 同意
专门会议

2025 年 ……
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