公告日期：2026-04-25

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2026-026
浙江祥源文旅股份有限公司

关于追认关联方并确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次追认的关联交易事项系浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）子公司与中景信（上海）旅游发展集团有限公司（以下简称“中景信”）及其子公
司在 2024 年 10 月至 2025 年 12 月期间发生的关联交易。关联交易类别主要包括
资产收购、关联方资产转让、日常关联交易、租赁等。

除本次追认的关联交易外，公司与中景信及其子公司不存在其他业务、资金往来。

●本次追认的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

●公司本次追认关联方并确认关联交易对公司 2025 年年度报告及未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。但预计
将对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年度半年度报告及 2025
年度第三季度报告总资产、净资产、营业收入、归母净利润等财务指标产生影响，具体以公司后续披露的更正报告为准。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

根据公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）书

面确认，自 2024 年 10 月 12 日起，其可对中景信施加重大影响。基于此并结合
公司执行的其他核查程序，公司认为自 2024 年 10 月 12 日起，祥源控股对中景
信构成控制，公司拟追加认定中景信及其控制公司为公司关联方。追认期间自
2024 年 10 月起至 2025 年 12 月。在此期间，公司与中景信及其控制公司发生的
交易构成关联交易。自 2026 年 1 月起，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，将中景信及其控制公司与公司的交易确认为关联交易。

（二）履行的审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过
了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，并发表相关意见：公司本次追认关联方并确认关联交易事项，程序符合相关法律法规的规定，相关交易不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关
于追认关联方并确认关联交易的议案》，在审议该议案表决时，关联董事进行了回避表决。

3、本次关联交易尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、关联方介绍

1、中景信（上海）旅游发展集团有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：9113072657552354X3

成立日期：2011-05-18

注册地址：上海市闵行区虹许路 480-486 号 2 幢 405 室

法定代表人：潘淮芝

注册资本：81,503.3438 万元人民币

主要股东：天津中景信旅游信息咨询中心（有限合伙）持股 80%

经营范围：许可项目：旅游业务；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；露营地服务；文化场馆管理服务；动物园管理服务；植物园管理服务；公园、景区小型设施娱乐活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，并结合祥源控股确认函及公司执行的其他核查程序，公司按照实质重于形式原则，追认中景信为公司关联方。

2、中景信旅游景区管理有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110228MA003ARQ54

成立日期：2016-01-21

注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-
1574(经济开发区集中办公区)

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