公告日期：2026-04-25

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2026-018

浙江祥源文旅股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议于 2026 年 4 月 23 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发至全体董
事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的
议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：临 2026-
019 号）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及其摘要。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定并能更加公允地反映公司的经营情况及资产状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-020 号）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-021 号）。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2026-022 号）。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及预计 2026 年
度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-023 号）。

董事王衡先生和徐中平先生为关联董事，回避表决。
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