公告日期：2026-04-25

浙江祥源文旅股份有限公司

关于2025年度审计委员会履职情况报告

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事
会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

现对董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事李勤女士
任主任委员，独立董事曾辉祥先生、董事王衡先生任委员。公司董事会审计委员
会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，且审计委员会成员中不存在担
任高级管理人员的董事，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。2025 年
度，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，5 次现场会议，4 次通讯表决，全
体委员出席了会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 事项

2025 年 1 月 2 日 第九届董事会审计委员会 《关于前期会计差错更正及追溯
2025 年第一次会议 调整的议案》

2025 年 3 月 31 日 第九届董事会审计委员会 公司年审注册会计师出具的初步
2025 年第二次会议 审计意见沟通

1、审议《关于 2024 年度审计委员
会履职情况报告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年年度报
告及摘要的议案》

3、审议《关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》

第九届董事会审计委员会 4、审议《关于公司 2024 年度内部
2025 年 4 月 16 日 控制审计报告的议案》

2025 年第三次会议 5、审议《审计委员会对 2024 年度
会计师事务所履行监督职责情况
报告》

6、审议《关于 2024 年度会计师事
务所履职情况的评估报告》

7、审议《关于公司续聘会计师事
务所的议案》

8、审议《关于内部审计工作报告
的议案》

2025 年 4 月 24 日 第九届董事会审计委员会 审议《公司 2025 年第一季度报告》
2025 年第四次会议

2025 年 8 月 5 日 第九届董事会审计委员会 审议《关于使用公积金弥补亏损
2025 年第五次会议 的议案》

2025 年 8 月 21 日 第九届董事会审计委员会 审议《2025 年半年度报告》

2025 年第六次会议

2025年10月24日 第九届董事会审计委员会 审议《2025 年第三季度报告》

2025 年第七次会……
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