公告日期：2026-04-25

关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报
告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院关于提高上市公司质量、推动资本市场高质量发展的系列要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，浙江祥源文旅股份有限公司紧扣新时代文旅产业发展大势，立足上市公司使命担当，系统推进主业提质、治理提效、价值提
升各项工作，以实干实绩筑牢高质量发展根基。公司于 2025 年 2 月 21 日发布
《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。现将公司 2025 年度行动方案落实成效及 2026 年度工作安排报告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”专项行动落实成效

2025 年，公司严格对照“提质增效重回报”专项行动方案各项部署，围绕资
产提质、运营增效、产品创新、科技赋能、组织提能、价值回报六大方向系统发力、扎实推进，始终坚持以高质量发展为主题，统筹发展与安全、经营效益与社会责任，专项行动落地成效显著。公司文旅主业竞争力持续增强，经营质效与资产效益稳步提升，新质生产力赋能产业转型取得突破，投资者回报机制更加健全，信息披露与投资者关系管理持续规范，公司治理水平与合规运营能力不断提升，品牌影响力、市场认可度与股东获得感同步增强，实现了经营发展、股东回报与规范治理的全方位跃升。

（一）聚焦文旅主业，推动提质增效和战略落地

公司始终以旅游目的地投资运营为核心主业，持续巩固“目的地度假、动漫影视、文创消费、数字科技”协同发展的业务格局，稳步推进“全球领先的文旅产业服务商”战略目标落地。

在“大湘西、大黄山、大南岭、大川渝”四大旅游目的地布局基础上，公司持续完善齐云山、碧峰峡、丹霞山三大旅游度假区建设，推动自然遗产资源与在地文化深度融合、场景化呈现。围绕“熊猫”“茶叶”两大国际级 IP，不断丰富
文旅产品供给，加快构建系统化产品矩阵与专业化运营体系，持续升级“文化 IP+旅游+科技”特色产业模式。

报告期内，公司实现营业收入 117,252.25 万元，同比增长 34.71%；实现归
属于上市公司股东的净利润 11,352.55 万元，归属于上市公司股东的净资产为257,758.84 万元，公司资产结构持续优化，经营效益稳步提升，核心景区运营质量、游客接待能力与市场竞争力显著增强，为文旅主业实现高质量发展筑牢坚实基础。

（二）重视并维护股东权益，丰富市值管理手段

公司始终高度重视对股东的长期合理回报，坚持以稳健经营夯实盈利基础，持续完善“经营提质—利润积累—分红回报”的良性循环机制，多措并举维护公司价值与投资者合法权益。

一是夯实分红创造基础。公司坚持聚焦主业、精益运营、降本增效，持续提升经营业绩与盈利水平，不断增强可持续经营能力与利润积累水平，为实施稳定、可持续的现金分红筑牢经营基础、创造有利财务条件。

二是持续实施股份回购，坚定传递长期发展信心。2025 年公司通过集中竞
价交易方式稳步推进股份回购工作，截至 2026 年 3 月 31 日，已累计回购股份
808.47 万股，占公司当前总股本的 0.77%，累计支付资金总额 5,407.14 万元（含佣金等交易费用）。本次回购股份拟用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，进一步将股东利益、公司价值与核心骨干利益深度绑定，激发组织活力与经营动能，促进公司长期稳健高质量发展，切实维护全体投资者的长远合法权益。

三是积极推进公积金弥补亏损，夯实持续分红基础。为进一步优化利润分配条件、健全稳定可持续的分红机制，公司已依法履行相应决策程序，使用母公司盈余公积金及资本公积金弥补母公司累计亏损，有效优化未分配利润结构，为后续开展持续、稳定的现金分红扫除规则障碍，切实保障投资者能够形成清晰、稳定、可预期的投资回报。

四是健全股东回馈机制。持续开展常态化股东回馈活动，进一步增强股东获得感与认同感，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）依托新质生产力，升级“文化 IP+旅游+科技”产业模式

公司在运营管理上实现全面提质增效，营销创新与新媒体运营多点突破。旗
下景区全年 23 次登陆央视，直播间及视频总曝光量达 43.5 亿次、同比增长 140%，
全年核销金额超 1 亿元、同比增长 69%，线上营销成功实现从成本中心向利润中心转变。公司建成祥源文旅旅游目的地标准化体系，推动运营模式从“单兵作战”向“体系化作战”全面升级。神秘访客计划、闭环客诉处置机制、全链条安全防控体系全面落地，全年差评率同比下降 11.7%，客诉处置率 100%，安全隐患……
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