公告日期：2026-04-25

浙江祥源文旅股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

（述职人：厉新建）

本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2025年度任职期间内勤勉、忠实履行职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，认真参与独立董事专门会议，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2025 年度本人履职独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人现任北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长、教授、博士生导师，世界旅游城市联合会特聘专家、中国管理科学学会旅游管理专业委员会副主任，浙江、河北、山西等多省旅游智库专家及中国旅游集团等多个集团专家委员会委员。第七届管理科学奖英才奖获得者、首届全国旅游教育名师、湖南省芙蓉学者（青年）。出版《中国旅游经济发展与创新》《中国旅游业跨国经营新论》等多部著作，获得 10 多项省部级奖励。具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，于 2024 年 9 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席股东会、董事会、专门委员会情况

2025 年度，本人按时出席了股东会、董事会及任职的专门委员会相关会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会、股
东会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对公司 2025 年度历次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。具体出席董事会、股东会及董事会专门委员会情况如下：

单位：次

参加 参加 参加 参加 参加

应参 亲 委 出席 战略 审计 提名 薪酬 独立

独立董事 加董 自 托 缺 股东 委员 委员 委员 与考 董事

姓名 事会 出 出 席 会次 会次 会次 会次 核委 专门

次数 席 席 数 数 数 数 员会 会议

次数 次数

厉新建 11 11 / / 5 2 / 1 / 4

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

2、2025 年度参加独立董事专门会议的情况

报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，2025 年本人参加独立董事专门会议的情况如下：

会议召开时 会议届次 审议事项 意见
间 类型

2025 年 4 月 2025 年第一 《关于公司 2024 年度日常关联交易执

次独立董事 行情况确认及预计公司 2025 年度日常 同意
16 日 专门会议 关联交易的议案》

2025 年 6 月 2025 年第二 《关于签署〈管理服务合同〉暨关联交

13 日 次独立董事 易……
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