公告日期：2026-03-31

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人郭海兰严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、公正地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度（以下简称“报告期”）的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郭海兰女士，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士、高级会计师、中国注册
会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、华菁证券投资银行业务内核专家。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师、中国社会科学院大学商学院会计硕士（MPAcc）特聘导师，铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事、亚信安全科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。我具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概述

（一）出席董事会及股东会情况

公司 2025 年共召开股东会 3 次、董事会 8 次，本人严格按照有关法律、法
规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体参会情况如下：

参加股东
独立董 参加董事会情况

会情况
事姓名

本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席次数

郭海兰 8 8 0 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为审计委员会召集人及提名委员会、薪酬与考核委员会委

员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，具体履职情

况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为董事会审计委员会的

召集人，按照规定召集、召开审计委员会会议，仔细审阅相关资料，对公司定期

财务报告、内部审计报告、聘请会计师事务所、聘请公司财务负责人等事项进行

了审议，积极参与各议题的讨论，对各项议案均投赞成票。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人按规定参加并审议公司第

九届董事会非独立董事候选人任职资格的议案、第九届董事会独立董事候选人任

职资格的议案及聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表、高级管理人员的

议案，严格核查各候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人按规定参加并审议

了关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2024 年度薪酬确认的议案、
关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案，切实

履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了此次会议，
没有委托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司向不

特定对象发行可转换公司债券方案等事项，本人均进行了详细的审查工作，积极

参与各项议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

报告期内，我与公司内部审计部门及外部审计机构保持了密切的沟通与协作，恪尽职守，认真履行了监督职责。我听取并审阅了公司内审部门……
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