公告日期：2026-03-31

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-009

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2026 年 3
月 29 日以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议通知于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2025 年度总经理工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2025 年度董事会工作报告》。

此议案需提交至股东会审议。

3、审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案需提交至股东会审议。

4、审议通过了公司《2025 年年度利润分配预案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2025 年年度利润分配预案公告》。

此议案需提交至股东会审议。

5、审议通过了公司《2025 年年度报告及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2025 年年度报告》及摘要。

此议案需提交至股东会审议。

6、审议通过了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2025 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过了公司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了公司《2025 年度内部控制审计报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2025 年度内部控制审计报告》。

10、审议通过了公司《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,是一家工业化、制度化、国际化的大型服务机构。综合考量该事务所的专业实力、服务质量及过往良好合作基础，为保证审计工作的稳定性与延续性，公司拟继续聘请该所为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为 135 万元和 25 万元。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案需提交至股东会审议。

11、审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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