公告日期：2026-03-31

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-016

债券代码:110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 9 点 45 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度财务决算报告》 √

3 《2025 年年度利润分配预案》 √

4 《2025 年年度报告及摘要》 √

5 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于 2026 年公司董事薪酬方案及 2025 年度薪 √

酬确认的议案》

6.01 李晓 √

6.02 李光荣 √

6.03 秦兵 √

6.04 张军强 √

6.05 徐晓芳 √

6.06 尹雯 √

6.07 郭海兰 √

6.08 张菀洺 √

6.09 汪勇 √

6.10 郑联盛 √

7 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 √

券股东会决议有效期的议案》
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