公告日期：2026-04-14

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

会议时间：2026 年 4 月 21 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2026 年 4 月 21 日上午 9:45 时开始。

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 14 日，于股权登记日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司的董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》；

2、《2025 年度财务决算报告》；

3、《2025 年年度利润分配预案》；

4、《2025 年年度报告及摘要》；

5、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

6、《关于 2026 年公司董事薪酬方案及 2025 年度薪酬确认的议案》；

7、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》；

8、《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

10、《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》；

六、会议议程：

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；
3、报告表决议案，股东发言；
4、投票表决；
5、计票人统计现场选票；
6、监票人宣布综合表决结果；
7、董事长宣读股东会决议；
8、律师宣读本次股东会法律意见书；
9、董事长宣布会议结束。

议案 1

2026 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，有力推动了公司各项业务的稳健发展。在经营管理方面，董事会紧紧围绕公司总体战略目标，以年度经营计划为指引，努力推进各项工作，保障了公司生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司整体经营情况回顾

2025 年，面对全球经济格局深度调整与国内产业变革加速的复杂形势，我国经济在固本培元中展现了强劲韧性，呈现出“动能转换、质效齐升”的良好局面，主要经济指标的稳健运行，为“十四五”规划收官之年画上了圆满句号。与此同时，大力推动新质生产力与新型工业化深度融合，为制造业向高端化、智能化、绿色化转型升级提供了发展空间，为我国经济长期向好奠定了坚实的基础。

报告期内，公司秉持稳中求进的工作基调，以新质生产力为核心驱动力，以全球化战略为导向，坚定围绕“传统主业升级+新兴赛道突破”的双核心发展方向，依托国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站及行业首家国家级技能大师工作室三大国家级创新平台，系统构建了覆盖基础研究、工艺验证、中试放大与产业化落地的全链条技术创新体系，在持续深化技术研发、数智化转型与绿色制造的过程中，公司在特种电磁线、特种导体、新能源扁线、多元素金属复合材料及完全抗磁体相关材料等领域实现了多重突破，经营业绩稳步增长，行业龙头地位进一步巩固。

此外公司通过长三角、珠三角及环渤海地区三大制造基地的协同布局，实施跨区域产能动态调配机制，显著增强了供应链响应弹性与抗风险能力。在人才培养方面，公司积极推进“人才结构优化与创新机制重构”的双轨策略，建立并完善了分
层分类的人才引进、培养及评价体系，重点强化材料科学、精密制造与工业软件领域高层次技术人才布局，为公司可持续发展构筑了坚实的人才支撑体系。

2025 年公司实现营业收入 2,467,367.03 万元，较上年同期增长 10.53%;归属
于上市公司股东的净利润 59,914.31 万元，较上年同期增长 6.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,963.41 万元，较上年同期增长 11.34%。报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 36.30 万吨和 36.82 万吨，分别较上年同期增长 2.77%、4.14%。

报告期内，公司重点工作内容如下：

公司紧扣“技术牵引、数……
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