公告日期：2026-06-13

北京京能电力股份有限公司

2025年年度股东会会议材料

二○二六年六月

2025 年年度股东会会议材料目录

序号 议案名称 页码

1 2025 年年度股东会会议议程 2

2 2025 年年度股东会通知 4

3 关于公司2025 年度董事会工作报告的议案 11

4 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 17

5 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 45

6 关于制定<公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回 47

报规划>的议案

7 关于兑现 2025 年公司董事薪酬的议案 52

8 关于公司2025 年年度报告及摘要的议案 53

9 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案 54

10 关于2026年度向全资子控股公司提供内部借款（委贷） 72

的议案

11 关于公司2026 年度向银行申请授信额度的议案 74

12 关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京 75

能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

13 关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务 78

的议案

14 关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议 81

案

15 关于调整公司独立董事津贴的议案 86

16 关于申请注册发行公司债券的议案 87

17 关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案 89

18 关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议案 91

19 股东会议案表决办法 92

北京京能电力股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

序号 会议内容 报告人

一 宣布到会股东人数及代表股份数 董事会
秘书

二 宣布大会开幕 主持人

审议如下议案：

1.关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

3.关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

4.关于制定<公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规

划>的议案

5.关于兑现 2025 年公司董事薪酬的议案

6.关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

7.关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

8.关于 2026 年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）

的议案 议案宣
三 9.关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案 读人
10.关于 2026 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能

融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

11.关于 2026 年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的

议案

12.关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

13.关于调整公司独立董事津贴的议案

14.……
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