公告日期：2026-06-24

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-27

北京京能电力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,991

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,666,153,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 84.6374

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。

本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本次股东会由公司董事长张凤阳先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席5人，董事孙永兴先生、柳成亮先生、
李鹏先生，独立董事刘洪跃先生因工作原因未出席会议。

2、 董事会秘书秦磊先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,662,848,947 99.9416 2,582,700 0.0455 722,200 0.0129

2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,662,798,847 99.9407 2,544,000 0.0448 811,000 0.0145

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,662,862,447 99.9419 2,871,800 0.0506 419,600 0.0075

4、议案名称：关于制定<公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回
报规划>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,663,330,547 99.9501 2,437,100 0.0430 386,200 0.0069

5、议案名称：关于兑现 2025 年公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 ……
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