公告日期：2026-04-25

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-6

北京京能电力股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026 年 4 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京
能电力”或“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十五次会议通知。

2026 年 4 月 23 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第八届董
事会第十五次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、王志强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员及总法律顾问列席了会议。

会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

一、经审议，通过《关于选举公司董事会战略投资与 ESG 委员会委员的议案》。

董事会同意由公司董事、总经理杨松先生担任董事会战略投资与ESG 委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于选聘公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任景杰先生为公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于公司 2025 年下半年董事会决策完成情况的议案》。

董事会同意公司 2025 年下半年董事会决策完成情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于公司 2025 年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》。

董事会同意公司 2025 年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。
董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议
案》。

董事会同意公司独立董事赵洁、刘洪跃、王志强及崔洪明的 2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会2025 年度履职报告的议案》。

董事会同意公司董事会审计与法律风险管理委员会 2025 年度履职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经审议，通过《关于公司计提 2025 年信用减值损失和资产减值损失的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、经审议，通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》。
董事会同意公司编制的 2025 年度财务决算报告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经审议，通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票，反对……
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