公告日期：2026-05-15

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-040

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 4 日 12 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 4 日

至2026 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告 √

的议案

3 关于《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议 √

案

5 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案 √

6 关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案 √

7 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

议案

8 关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关 √

联交易预计的议案

9 关于公司 2026 年度融资计划的议案 √

10 关于公司 2026 年度资本支出计划的议案 √

11 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案 √

12 公司董事、高管薪酬管理办法 √

听取事项：1.《2025 年度独立董事述职报告》；2.《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 7、议案 11 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；其
他各项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东会的会议资料。
2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议
案 11、议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。