公告日期：2026-05-28

中化装备科技（青岛）股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月 4 日·北京

目 录

2025 年年度股东会会议须知...... - 2 -
2025 年年度股东会会议议程...... - 5 -

议案 1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......- 8 -

议案 2 关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案......- 9 -

议案 3 关于《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》的议案......- 10 -

议案 4 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案......- 11 -

议案 5 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案......- 12 -
议案 6 关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案......- 13 -

议案 7 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......- 15 -
议案 8 关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案 -
19 -

议案 9 关于公司 2026 年度融资计划的议案......- 21 -

议案 10 关于公司 2026 年度资本支出计划的议案......- 23 -

议案 11 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案......- 24 -
议案 12 关于修订公司《董事、高管薪酬管理办法》的议案......- 26 -
听取文件 1 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告......- 27 -
听取文件 2 关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案

......- 28 -
附件 1：中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算

报告......- 29 -

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，制定会议须知如下：

一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障
会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定
义务。

二、 除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董
事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、 股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体
负责股东会组织工作。

五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参

会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之
后进场的股东不得参与现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许
可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股
东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，
第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人
员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述
发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。

七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调
至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式。

九、 本次股东会共审议 12 项议案，其中第 6 项议案为
特别决议案，须由出席股东会的有表决权的股东所
代表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普
通决议案，须由出席股东会的有表决权的股东所代
表股份的过半数表决通过。

第 6 项和第 8 项议案涉及关联股东回避表决，应回
避表决的关联股东包括中国化工装备环球控股（香
港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中

国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有……
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