公告日期：2026-07-02

北京市嘉源律师事务所

关于中化装备科技（青岛）股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见书（二）

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼

中国·北京

二〇二六年六月

目录

释义...... 2
第一部分 原法律意见书的更新...... 5
一、本次重组的方案调整...... 5
二、本次重组的相关协议...... 9
三、本次重组的授权和批准...... 10
四、本次重组的标的资产 ......11
五、本次重组涉及的其他重要事项...... 26
六、本次重组的实质条件...... 28
七、信息披露...... 34
八、结论意见...... 35
第二部分《审核问询函》回复...... 36
问题 2.关于交易方案和整合管控...... 36
问题 8.关于往来款项...... 50
问题 13.关于标的资产合规性...... 56
问题 14.关于标的公司历史沿革...... 68
问题 15.关于同业竞争...... 80
问题 16.关于其他...... 98

释义

本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在原法律意见书中的含义相同。本补充法律意见书补充和修订的释义如下：

中化装备分别与装备公司于2026年6月29日签署的《中化装备
科技（青岛）股份有限公司与中国化工装备有限公司之发行
《购买资产协议 指 股份购买资产协议之补充协议（二）》、与蓝星节能于2026
之补充协议（二）》 年6月29日签署的《中化装备科技（青岛）股份有与北京蓝星
节能投资管理有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议
（二）》

《业绩补偿协议 中化装备与蓝星节能于2026年6月29日签署的《中化装备科技
之补充协议》 指 （青岛）股份有限公司与北京蓝星节能投资管理有限公司之
业绩补偿协议之补充协议》

本次重组相关协 《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《购买资产
议 指 协议之补充协议（二）》《业绩补偿协议》《业绩补偿协议
之补充协议》

加期评估基准日 指 标的资产的加期评估基准日2025年12月31日

报告期 指 本次重组申报标的资产的报告期间更新为2024年、2025年

本补充法律意见 《北京市嘉源律师事务所关于中化装备科技（青岛）股份有
书 指 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充
法律意见书（二）》

《益阳橡机加期 指 天职国际为本次重组出具的《益阳橡胶塑料机械集团有限公
审计报告》 司审计报告》（天职业字[2026]8456号）

《北化机加期审 指 天职国际为本次重组出具的《蓝星（北京）化工机械有限公
计报告》 司审计报告》（天职业字[2026]8457号）

加期《备考审阅报 指 天职国际为本次重组出具的《中化装备科技（青岛）股份有
告》 限公司备考审阅报告》（天职业字[2026]8458号）

《重组报告书（修 中化装备针对本次重组编制的《中化装备科技（青岛）股份
订稿）》 指 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》

除特别说明外，本补充法律意见书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI`AN·武汉WUHAN·长沙CHANGSHA
致：中化装备科技（青岛）股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中化装备科技（青岛）股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。