公告日期：2025-04-30

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-018
中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

本次日常关联交易不会导致中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案》，无反对票，无弃权票。独立董事认为，公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。

2025 年 4 月 29 日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事陈建东、陈方遒回避表决，由到会其他非关联监事表决，由于非关联监事未达监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国
化工橡胶有限公司应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 上年预 上年实际 预计金额与实际发生金额差

计金额 发生金额 异较大的原因

中国化工集

团有限公司

向 关 联 方 销 售 货 （以下简称

物、提供劳务、技 “ 化 工 集 报告期内化工集团与中化股

术咨询、技术服务、 团”）与中国 45,000 5,262 份所属控股企业实际需求数

设备监理、设备检 中化股份有 量比预计数下降，实际发生额

验等 限公司（以 与预计金额存在一定的差异。

下简称“中

化股份”）所

属控股企业

从 关 联 方 采 购 商 化工集团与 报告期内公司实际需求比预

品、接受劳务、技 中化股份所 35,000 1,416 计数大幅减少，实际发生额与

术咨询、技术服务 属控股企业 预计金额差异较大。

等

合计 80,000 6,678 ——

此外，根据公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）所属企业中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）签署的《金融服务协议》（自协议生效之日起三年有效），中化财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务并规定了各类日常关联交易的上限，具体内容详见公司于 2022
年 1 月 27 日、2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）及《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在中化财务公司的存款余额 216,683,804.32
元人民币，贷款余额 125,000,000.00 元人民币，公司自中化……
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