公告日期：2025-04-30

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）规定，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，2024 年度中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2024 年度履职情况总结如下：

一、委员会组成基本情况

何斌辉先生由于个人工作原因向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）等
职务。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，于
2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于选举独立董事的议案》，同意补选刘雪娇女士为第八届董事会独立董事，并由刘雪娇女士担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。公司审计委员会委员由何斌辉先生、马战坤先生、孙凌玉女士调整为刘雪娇女士、马战
坤先生、孙凌玉女士，其中刘雪娇女士为主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

公司董事会审计委员会根据法律法规、《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行职责。2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，召开情况具体如下：

（一）2024 年 4 月 23 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第六次会议，本次会议与年审会计师事务所进行了沟通，审议通过了以下议案和报告，并将以下议案和报告提交公司董事会审议：

1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

2、《关于<公司 2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》；
3、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

4、《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》；

5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
6、《关于计提商誉减值及长期资产减值的议案》；

7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于公司开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案》;

9、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
10、《董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（二）2024 年 4 月 29 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第七次会议，审议通过了以下议案，并将以下议案提交公司董事会审议：

《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。

（三）2024 年 8 月 23 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第八次会议，审议通过了以下议案，并将以下议案提交公司董事会审议：

1、《关于<公司 2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》；

2、《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》。

（四）2024 年 10 月 28 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第九次会议，审议通过了以下议案，并将以下议案提交公司董事会审议：

《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。

（五）2024 年 12 月 6 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十次会议，审议通过了以下议案，并将以下议案提交公司董事会审议：

1、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

2、《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》；
3、《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》；

4、《关于审议本次交易后关联交易预计的议案》；

5、《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》；

6、《关于聘请公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；

7、《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

8、《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》；

9、《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

三、重点关注事项情况

1、监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2023 年度财务报告审计工作进行了监督评价，与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完……
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