公告日期：2025-04-30

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-012
中化装备科技（青岛）股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十七次会议通知及相关议案于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025
年 4 月 29 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。会议同时听取了《2024 年度董事会授权行使情况报告》《关于中化装备科技（青岛）股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度审计委员会履职情况报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度外部董事述职报告》。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报
告的议案》

公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025年财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年年度报告》及《摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.……
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