公告日期：2026-03-27

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
2026 年 4 月 3 日·北京

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... - 2 -

2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... - 4 -
议案 1 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 ... - 6 -
议案 2 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 ..... - 7 -

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障
会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定
义务。

二、 除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董
事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、 股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体
负责股东会组织工作。

五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参
会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之

后进场的股东不得参与现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许
可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股
东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，
第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人
员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述
发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。

七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调
至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式。

九、 本次股东会共审议 2 项议案，议案 1 和议案 2 均为
普通决议，实行累积投票制，须由出席股东会有表
决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

中化装备科技（青岛）股份有限公司
2026 年 4 月 3 日

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 3 日下午 13:00 开始

会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
主 持 人：董事长张驰先生
见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师
会议议程：

一、 下午 12:30 起会议签到，股东（含股东代理人，下
同）领取会议材料。

二、 董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议
股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东会会议须知。

四、 推选计票人、监票人。

五、 审议各项议案

1.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独
立董事的议案》

1.01 《关于选举张驰先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》

1.02 《关于选举胡斌先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》

1.03 《关于选举崔靖女士为公司第九届董事会非独

1.04 《关于选举郑智先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》

1.05 《关于选举乐华女士为公司第九届董事会非独
立董事的议案》

2.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立
董事的议案》

2.01 《关于选举刘雪娇女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》

2.02 《关于选举马战坤先生为公司第九届董事会独
立董事的议案》

2.03 《关于选举宫敬女士为公司第九届董事会独立
董事的议案》
六、 股东发言及提问。
七、 股东对议案……
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