公告日期：2026-04-04

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-027
中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表、审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
3 日召开了 2026 年第二次临时股东会，会议选举产生了 5 名非独立董事和 3 名
独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。为保障董事会和高级管理人员团队工作的延续性，公司于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、各专门委员会召集人及委员，并聘任了高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1
名，独立董事 3 名。

（一）非独立董事：张驰先生、胡斌先生、崔靖女士、郑智先生、乐华女士。其中张驰先生为公司第九届董事会董事长。

（二）职工代表董事：徐国庆先生。

（三）独立董事：刘雪娇女士、马战坤先生、宫敬女士。其中刘雪娇女士为会计专业人士。

上述人员任期自 2026 年第二次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第九届董事会选举以下董事为各专门委员会召集人及委员：

主任委员

序号 专门委员会名称 委员

（召集人）

1 战略与可持续发展委员会 张驰 张驰、胡斌、崔靖、郑智、宫敬

2 审计委员会 刘雪娇 刘雪娇、马战坤、胡斌

3 提名委员会 马战坤 马战坤、宫敬、张驰

4 薪酬与考核委员会 宫敬 宫敬、刘雪娇、徐国庆

董事会各专门委员会委员任期与第九届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘雪娇女士为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

（一）聘任张驰先生为公司总经理

（二）聘任郑智先生、何德强先生为公司副总经理

（三）聘任张晓峰先生为公司副总经理、董事会秘书

（四）聘任乐华女士为公司财务负责人（首席财务官）

（五）聘任梁锋先生为公司总法律顾问

（六）聘任眭琼女士为公司审计部总经理

（七）聘任杨薇女士为公司证券事务代表

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。其中，董事会秘书张晓峰先生、证券事务代表杨薇女士已取得董事会秘书资格证书。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

传真：010-61958777
电子信箱：ir.600579@sinochem.com
联系地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号
特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日

附件：

高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历

张驰，男，汉族，1980 年 2 月出生，中共党员，研究生。曾任中化国际石油
（天津）有限公司业务部经理，中化石油江苏有限公司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石油山西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理，中化石油销售有限公司副总经理、总经理、党委书记，中国化工装备有限公司董……
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